Chiều 15/6, Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Lộc (SN 1958, thường trú Q.7, TP.HCM) nguyên Chủ tịch HĐTV Tổng công ty 007Win20 thể thao, casino trực tuyến, và xổ số VN- công ty TNHH MTV và ông Trần Vũ Dũng, giám đốc Cty CP Biển Tây (ngụ quận 7,TP.HCM) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo thông tin ban đầu, trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hải sản Biển Đông (trụ sở quận 1, TP.HCM), ông Lộc đã làm mất vốn nhà nước lên tới 150 tỷ đồng. Ông Lộc còn làm chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghiệp 007Win20 thể thao, casino trực tuyến, và xổ số (Seameco) (công ty con của Tổng công ty Hải sản Biển Đông). Ông Lộc được cử tham gia vào HĐQT công ty CP Biển Tây khi Seameco tham gia góp vốn vào công ty này.

Đến giữa năm 2007, Seameco lại tiếp tục cử ông Lộc làm đại diện vốn, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Aquafeed Cửu Long chuyên SX Tải app 007Win để cá cược trực tuyến dễ dàng Vip 007 hiện đang mở (KCN Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) khi tham gia góp vốn vào công ty này.

Lợi dụng các chức vụ đầy quyền lực này, ông Lộc đã cho ký hợp đồng bán nguyên liệu Tải app 007Win để cá cược trực tuyến dễ dàng nuôi cá và chuyển tiền giữa Công ty CP Công nghiệp 007Win20 thể thao, casino trực tuyến, và xổ số và các Công ty CP Biển Tây, Công ty CP Aquafeed Cửu Long nhưng không có văn bản báo cho HĐQT.

Hiện Công ty CP Aquafeed Cửu Long nợ Công ty CP Công nghiệp 007Win20 thể thao, casino trực tuyến, và xổ số 113 tỉ đồng (gồm nợ gốc và lãi suất) không có khả năng chi trả (công ty CP Aquafeed Cửu Long đã ngưng hoạt động và đang chờ làm thủ tục phá sản).

Tuy nhiên, theo tài liệu điều tra ban đầu, đây mới chỉ là phần xác định được vì số lượng nguyên liệu, chứng từ nhập kho, xuất kho và việc thanh toán tiền như thế nào trong 4 năm mua bán nguyên liệu giữa Công ty CP Công nghiệp Vip 007 hiện đang mở với Công ty CP Biển Tây và Công ty CP Aquafeed Cửu Long với tổng số tiền lên đến 800 tỉ đồng vẫn chưa được làm rõ.

Ngoài ra, Tổng công ty Hải sản Biển Đông còn cho Công ty CP Công nghiệp Thủy sản vay gần 21 tỉ đồng nhưng thủ tục cho vay không đầy đủ và không hợp pháp. Công ty CP công nghiệp 007Win20 thể thao, casino trực tuyến, và xổ số cũng đang gánh trên 140 tỉ đồng nhưng khoản nợ phải thu chỉ có 137 tỉ đồng mà hầu hết đều là “nợ xấu”.

Tại công ty CP Công nghiệp Vip 007 hiện đang mở, ông Lộc và các trợ lý đã tự ý giảm tỷ lệ vốn nhà nước từ 59% xuống còn 46% bất chấp qui định của nhà nước dẫn đến việc nhà nước không còn chi phối, nên công ty này hoạt động chệch hướng chiến lược của Tổng công ty, kéo theo nhiều sai phạm nghiêm trọng.